PF cumpre mandados contra lavagem de dinheiro do tráfico em Guaíra

A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (28), em Guaíra, a Operação Fratres, com apoio da Receita Federal do Brasil. A investigação alcança uma organização criminosa transnacional com ramificações na região de fronteira do Paraná e conexões entre Paraguai, Bolívia e o Nordeste brasileiro.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva. As ordens foram expedidas pela 1ª Vara Federal de Umuarama, que também determinou o bloqueio judicial de bens e valores dos investigados.

A apuração começou na Delegacia da Polícia Federal em Guaíra, a partir de diligências da Operação Transloading. Segundo a investigação, o grupo utilizava empresas de fachada e negócios envolvendo imóveis, veículos, transporte e logística para ocultar a origem dos recursos.

Análises financeiras, patrimoniais e fiscais apontaram movimentações superiores a R$ 89,79 milhões, entre créditos e débitos, desde 2019. De acordo com a PF, diferentes empresas eram usadas para dispersar os valores e dificultar a identificação da origem do dinheiro.

As medidas judiciais atingiram contas bancárias, imóveis residenciais e comerciais, veículos de luxo e embarcações. A ação busca restringir o patrimônio possivelmente ligado às atividades criminosas e garantir eventual ressarcimento de danos e perda dos proveitos ilícitos em favor do Estado.

Fonte: Portal Rondon